Мы оказываем содействие корпоративным клиентам при создании, проверке, внедрении и поддержании внутренних правил и механизмов соблюдения нормативных требований. Мы предоставляем юридическую помощь как при первоначальном выстраивании внутренней системы, так и при ее последующем обновлении, практическом применении и постоянном контроле, чтобы деятельность клиента была организована в соответствии с законом, характером бизнеса и конкретным профилем риска.

Защита персональных данных

Мы оказываем содействие по вопросам, связанным с защитой персональных данных и соблюдением требований европейского и национального законодательства. Мы подготавливаем предварительные анализы, внутренние правила, политики, уведомления, декларации, договорные положения и иные документы, связанные с обработкой персональных данных. Мы помогаем при проверке процессов сбора, использования, хранения и защиты персональных данных, при определении ролей участников обработки, а также при принятии мер по приведению деятельности в соответствие с применимыми требованиями.

Меры против отмывания денег и внутренние правила по соответствующему законодательству

Мы консультируем по вопросам, связанным с мерами против отмывания денег и финансирования терроризма, включая обязанности обязанных лиц в соответствии с применимым законодательством. Мы оказываем содействие при подготовке и обновлении внутренних правил, процедур, оценок риска, механизмов внутреннего контроля и других документов, необходимых для соблюдения законных требований. Мы также помогаем при применении мер комплексной проверки, установлении действительного собственника, хранении информации и организации внутренних процессов для законной деятельности.

Процедуры установления, проверки и оценки клиентов и контрагентов

Мы оказываем содействие при создании и пересмотре внутренних процедур установления, проверки и классификации клиентов, контрагентов и действительных собственников. Мы консультируем по вопросам, связанным со сбором и проверкой информации, оценкой риска, периодическим пересмотром и постоянным наблюдением за отношениями с клиентами и партнерами. Цель состоит в том, чтобы внутренние процессы были применимыми на практике, соразмерными деятельности и соответствовали применимому правовому регулированию.

Внутренние каналы подачи сигналов и защита лиц, подающих сигналы

Мы оказываем содействие при создании и внедрении внутренних каналов и процедур для подачи, приема, рассмотрения и отслеживания сигналов о нарушениях. Мы подготавливаем необходимые внутренние правила, уведомления, образцы и процедуры, связанные с защитой лиц, подающих сигналы, и обработкой поступившей информации. Мы также консультируем по вопросам внутренней организации, сроков, ответственных лиц и применения требований, связанных с сигналами и внутренними проверками.

Внутренние правила, политики и документация по соблюдению нормативных требований

Мы подготавливаем, проверяем и обновляем внутренние правила, политики, процедуры, реестры, декларации, уведомления, указания и иные документы, связанные с внутренним устройством клиента. Мы содействуем созданию документации, отражающей фактическую деятельность организации, распределение обязанностей и применимый порядок выполнения законных требований. При необходимости мы адаптируем документацию к конкретному сектору, внутренней структуре и уровню регуляторного риска.

Внедрение, обучение и текущее поддержание соответствия

Мы оказываем содействие не только при подготовке документов, но и при их внедрении в практическую деятельность клиента. Мы помогаем вводить внутренние механизмы применения и отслеживания правил, проводить обучение для сотрудников и руководящего состава, а также последующее обновление внутренней системы при изменениях в законодательстве или в деятельности клиента. Цель состоит в том, чтобы система соблюдения требований была реально действующей, а не лишь формально созданной.

Внешняя экспертная поддержка и функции по соблюдению требований

При необходимости мы также предоставляем текущую внешнюю поддержку по вопросам соблюдения нормативных требований, включая содействие в качестве внешнего специалиста по защите персональных данных, консультанта по применению внутренних правил и контактного лица при возникновении практических вопросов, проверок, сигналов или инцидентов. Мы содействуем при проверке и обновлении существующих внутренних систем, при сомнениях в их соответствии и при необходимости своевременной правовой реакции по конкретному регуляторному вопросу.

Услуги
Мы можем помочь вам, если:
  • вы хотите создать или обновить внутреннюю систему соблюдения нормативных требований;
  • вам необходимо привести деятельность в соответствие с требованиями по защите персональных данных;
  • вы являетесь обязанным лицом по законодательству о мерах против отмывания денег или хотите внедрить внутренние правила и процедуры в этой области;
  • необходимо создать или улучшить процедуры установления и проверки клиентов и контрагентов;
  • вам нужно внедрить внутренний канал подачи сигналов и правила защиты лиц, подающих сигналы;
  • вам необходимы внутренние правила, процедуры, реестры и образцы документов по соблюдению требований;
  • вы хотите провести обучение команды и реально внедрить уже подготовленные правила;
  • вам нужна текущая внешняя экспертная поддержка для поддержания и обновления внутренней системы;
  • возник регуляторный риск, проверка, сигнал или внутренний инцидент, по которому требуется юридическая помощь.
Мы готовы ответить на ваши вопросы

Свяжитесь с нами, чтобы получить своевременную консультацию и профессиональную юридическую помощь по вашему вопросу.

Контакты